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viernes, diciembre 4, 2020
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Falta de Mérito para tres en el Caso Bolsafe Valores

Un tribunal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario volvió a rechazar un procesamiento que pesaba en contra de un exgerente y dos oficiales de la sucursal del banco Galicia de Santa Fe en el marco de una causa que investigó la administración fraudulenta por parte de las firmas Bolsafé Valores y BV Emprendimientos que desapoderaron a 408 clientes de sus ahorros por lo que se generó un perjuicio económico de 251 millones de pesos.

 

El reciente fallo dictó la falta de mérito para los empleados bancarios Gabriel Yah Yah, Diego Waldemar Van de Velde y Silvio Ariel Gómez, los cuales habían sido procesados por el entonces juez federal N°2 Francisco Miño, el 1 de agosto del 2019.

En su momento Miño consideró que el trío había realizado maniobras que permitieron a los titulares de Bolsafé Valores blanquear el dinero que fue desapoderado, de manera continua y habitual, a los clientes de la firma .
El fallo fue revisado por un tribunal conformado por los jueces Guillermo Toledo, Elida Vidal y Aníbal Pineda, los cuales rechazaron los cargos contra los empleados de la entidad tras entender que los elementos de prueba que aportaron desde la Fiscalía y los abogados querellantes no pudieron probar que los empleados bancarios hayan conocido el origen ilícito de los fondos que administraba BV Emprendimientos.

Causas abiertas
Por el caso Bolsafé se crearon en total tres causas penales: dos que ya se encuentran radicadas en el Tribunal Oral Federal. El primer tramo de la pesquisa, por “defraudación por administración fraudulenta”, fue elevada el 23 de febrero del 2017 y cuenta con nueve imputados: Mario Rossini; Omar Santos Francisco Rossini; María Mercedes Leiva; Marisa Laura Valdez; Carolina Fany Pavarín; Daniela Laura Reatti; Patricia Lorena Berrino; María Lorena Molinas; y Miriam Analía Sabella. Mientras que el segundo tramo de la investigación, por “lavado de activos”, fue elevado en 2018 y colocó como acusados a Mario Rossini; al mandatario bursátil, Antonio Iturrioz; el contador público nacional, Leonardo Perrotta, y Favio Carlos Meijome.
Quedaba por resolver la tercera parte que apuntaba a los ejecutivos del banco Galicia, los cuales terminaron con la falta de mérito.

Fuente: Aire Digital/El Colono del Oeste